Mato Grosso é um dos nove Estados alvos da Operação Lavagem de Ouro, deflagrada nesta terça-feira (28) pela Polícia Federal e Receita Federal. A ação visa coibir a lavagem de dinheiro por parte de uma organização com atuação na extração e comércio ilegal de ouro.
Foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal em São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos.
Os mandados são cumpridos em Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia, além do Distrito Federal.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões.
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Foram aprendidos, até o momento, aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.
Os crimes apurados são de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais – CFEM, promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.
