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Em junho de 2025, Virginia Fonseca deixou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets sem ser indiciada, após a maioria dos membros rejeitar o relatório e o pedido de indiciamento da influenciadora e de mais 16 pessoas. No entanto, a ex-namorada de Vini Jr. agora é investigada pela Polícia Federal por movimentações envolvendo empresas vinculadas à ela, identificadas em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), segundo a revista Piauí.
A CPI das Bets investigava suspeitas de irregularidades no setor de apostas on-line. Na época, a famosa havia sido acusada de crimes de publicidade enganosa e estelionato, devido à propagandas com a Esportes da Sorte.
Foi devido ao Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), da Coaf, anexados à Comissão que ela passou a ser alvo das autoridades, que investigam a legalidade das operações financeiras da influenciadora e suas empresas, além da origem dos recursos movimentados, a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro.
Uma das contas investigadas é a da Talismã Digital, empresa que mantinha com o ex-marido Zé Felipe. Entre março e setembro de 2024, a companhia de mídias digitais recebeu R$ 22,4 milhões. Deste montante, a AMP Pay Marketing e Negócios é apontada como uma das principais depositantes, que enviou R$ 17,7 milhões em cinco remessas via Pix.
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O alerta partiu do Santander, já que a AMP Pay está registrada na categoria Simples Nacional, cujo regime permite apenas negócios que faturam até R$ 4,8 milhões por ano, ou R$ 400 mil por mês. Outro detalhe que chamou a atenção do banco foi que, além do montante não previsto na categoria, é que a empresa está localizada em um box comercial no Centro de Itajaí (SC).
A WePink, empresa de suplementos nutricionais de Virgínia, cujos sócios são Samara Cahanovich Martins e Thiago Stabile, também entra no bolo da investigação, conforme a revista. O Mercado Pago Instituição de Pagamento comunicou o Coaf em março de 2025 sobre operações financeiras realizadas entre 2 de janeiro e 13 de março do mesmo ano, em que os créditos da conta somavam R$ 43,6 milhões e os débitos chegavam a R$ 43,5 milhões.
As movimentações foram enquadradas como “atípicas”, pois o montante, aparentemente, não condizia com o faturamento mensal documentado pela empresa.
O Coaf também foi acionado pelo Banco Itaú sobre alertas de movimentações suspeitas por parte da Savi Cosméticos S.A., a Wepink, empresa que tem o faturamento anual declarado ao Banco Central é de R$ 75 milhões de reais.
Em maio de 2024, o banco Itaú informou sobre 190 transações, no total de R$ 502 mil, feitas entre 21 de novembro de 2023 a 21 de maio de 2024, a partir de depósitos feitos em caixas eletrônicos de variadas agências bancárias. Embora o recebimento em espécie seja usual no ramo de cosméticos, o sistema financeiro vê a maneira fragmentada de receber recursos como suspeita, pois pode maquiar a movimentação e o faturamento, além de esconder eventual origem ilícita do dinheiro.
À Piauí, o advogado de Virgínia, Felipe dos Santos de Paula e Dalmo Jacob do Amaral Jr., prestaram alguns esclarecimentos sobre as operações. A respeito do alerta do Santander quanto AMP Pay para a Talismã Digital, Santos afirmou que o pagamento se refere a um cachê por “campanhas publicitárias devidamente contratadas”, mas não deu maiores detalhes sobre o serviço.
Ele declarou que “todas as operações foram regularmente declaradas perante os órgãos fiscais competentes, com emissão das respectivas notas fiscais”.
Quanto a movimentação de Wpink Suplementos Nutricionais, Amaral Jr. teria afirmado que a “empresa utiliza de forma esporádica o mecanismo de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, prática lícita e amplamente adotada no mercado.”
Já sobre os alertas do Itaú, o advogado alegou que “os depósitos mencionados correspondem à parte das receitas de vendas realizadas diariamente nos quiosques próprios [da empresa], que possuía 11 unidades em 2023 e 13 unidades em 2024” e, por isso, há tantos depósitos com dinheiro em espécie.
